本公司及董事会全体成员确保信息揭露发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　网络投票时刻：经过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易体系来进行网络投票的详细时刻为：2020年7月20日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

　　经过深交所互联网投票体系（）投票的详细时刻为：2020年7月20日上午09：15至2020年7月20日下午15：00期间的恣意时刻。

　　2、现场会议举行地址：浙江亿利达风机股份有限公司一楼会议室(浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路) 。

　　6、本次股东大会会议的招集、举行和表决程序契合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》等法令、法规、规章和《公司章程》的规则。

　　本次股东大会经过现场和网络投票的股东及股东授权托付代表18人，代表有表决权股数203,064,705股，占公司股份总数的46.6206%。其间，经过现场投票的股东8人，代表有表决权股数178,263,572股，占公司股份总数的40.9266%；运用互联网投票的股东10人，代表有表决权股数24,801,133股，占公司股份总数的5.6940%。

　　经过现场和网络投票的中小股东（中小投资者是指以下股东以外的别的的股东：1）公司的董事、监事、高档办理人员；2)独自或许算计持有公司5%以上股份的股东，下同）算计13人，算计持有公司有表决权股份数量29,726,633股，占公司总股份的6.8248%；运用互联网投票的中小股东10人，持有公司有表决权股份数24,801,133股,占公司总股份的5.6940%。

　　本次会议采纳现场投票和网络投票相结合的方法对方案进行表决，并构成如下抉择：

　　该项方案总有用表决股份数为203,064,705股。赞同202,762,505股，占到会会议一切股东所持股份的99.8512%；对立302,200股，占到会会议一切股东所持股份的0.1488%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0%。

　　其间，中小投资者表决成果：赞同29,424,433股,占到会会议中小投资者股东所持股份的98.9834%；对立302,200股，占到会会议中小投资者股东所持股份的1.0166%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0%。

　　该项方案总有用表决股份数为88,156,733股。赞同87,854,533股，占到会会议一切股东所持股份的99.6572%；对立302,200股，占到会会议一切股东所持股份的0.3428%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0%。

　　其间，中小投资者表决成果：赞同29,424,433股,占到会会议中小投资者股东所持股份的98.9834%；对立302,200股，占到会会议中小投资者股东所持股份的1.0166%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0%。

　　该项方案总有用表决股份数为88,156,733股。赞同87,609,033股，占到会会议一切股东所持股份的99.3787%；对立547,700股，占到会会议一切股东所持股份的0.6213%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0%。

　　其间，中小投资者表决成果：赞同29,178,933股,占到会会议中小投资者股东所持股份的98.1575%；对立547,700股，占到会会议中小投资者股东所持股份的1.8425%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0%。

　　该项方案总有用表决股份数为88,156,733股。赞同87,609,033股，占到会会议一切股东所持股份的99.3787%；对立547,700股，占到会会议一切股东所持股份的0.6213%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0%。

　　其间，中小投资者表决成果：赞同29,178,933股,占到会会议中小投资者股东所持股份的98.1575%；对立547,700股，占到会会议中小投资者股东所持股份的1.8425%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0%。

　　该项方案总有用表决股份数为88,156,733股。赞同87,854,533股，占到会会议一切股东所持股份的99.6572%；对立302,200股，占到会会议一切股东所持股份的0.3428%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0%。

　　其间，中小投资者表决成果：赞同29,424,433股,占到会会议中小投资者股东所持股份的98.9834%；对立302,200股，占到会会议中小投资者股东所持股份的1.0166%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0%。

　　该项方案总有用表决股份数为88,156,733股。赞同87,854,533股，占到会会议一切股东所持股份的99.6572%；对立302,200股，占到会会议一切股东所持股份的0.3428%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0%。

　　其间，中小投资者表决成果：赞同29,424,433股,占到会会议中小投资者股东所持股份的98.9834%；对立302,200股，占到会会议中小投资者股东所持股份的1.0166%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0%。

　　该项方案总有用表决股份数为88,156,733股。赞同87,854,533股，占到会会议一切股东所持股份的99.6572%；对立302,200股，占到会会议一切股东所持股份的0.3428%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0%。

　　其间，中小投资者表决成果：赞同29,424,433股,占到会会议中小投资者股东所持股份的98.9834%；对立302,200股，占到会会议中小投资者股东所持股份的1.0166%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0%。

　　该项方案总有用表决股份数为88,156,733股。赞同87,854,533股，占到会会议一切股东所持股份的99.6572%；对立302,200股，占到会会议一切股东所持股份的0.3428%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0%。

　　其间，中小投资者表决成果：赞同29,424,433股,占到会会议中小投资者股东所持股份的98.9834%；对立302,200股，占到会会议中小投资者股东所持股份的1.0166%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0%。

　　该项方案总有用表决股份数为88,156,733股。赞同87,854,533股，占到会会议一切股东所持股份的99.6572%；对立302,200股，占到会会议一切股东所持股份的0.3428%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0%。

　　其间，中小投资者表决成果：赞同29,424,433股,占到会会议中小投资者股东所持股份的98.9834%；对立302,200股，占到会会议中小投资者股东所持股份的1.0166%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0%。

　　该项方案总有用表决股份数为88,156,733股。赞同87,854,533股，占到会会议一切股东所持股份的99.6572%；对立302,200股，占到会会议一切股东所持股份的0.3428%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0%。

　　其间，中小投资者表决成果：赞同29,424,433股,占到会会议中小投资者股东所持股份的98.9834%；对立302,200股，占到会会议中小投资者股东所持股份的1.0166%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0%。

　　该项方案总有用表决股份数为88,156,733股。赞同87,854,533股，占到会会议一切股东所持股份的99.6572%；对立302,200股，占到会会议一切股东所持股份的0.3428%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0%。

　　其间，中小投资者表决成果：赞同29,424,433股,占到会会议中小投资者股东所持股份的98.9834%；对立302,200股，占到会会议中小投资者股东所持股份的1.0166%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0%。

　　该项方案总有用表决股份数为88,156,733股。赞同87,854,533股，占到会会议一切股东所持股份的99.6572%；对立302,200股，占到会会议一切股东所持股份的0.3428%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0%。

　　其间，中小投资者表决成果：赞同29,424,433股,占到会会议中小投资者股东所持股份的98.9834%；对立302,200股，占到会会议中小投资者股东所持股份的1.0166%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0%。

　　4、审议经过了《关于〈公司非揭露发行股票征集资金运用可行性剖析陈述〉的方案》

　　该项方案总有用表决股份数为88,156,733股。赞同87,854,533股，占到会会议一切股东所持股份的99.6572%；对立302,200股，占到会会议一切股东所持股份的0.3428%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0%。

　　其间，中小投资者表决成果：赞同29,424,433股,占到会会议中小投资者股东所持股份的98.9834%；对立302,200股，占到会会议中小投资者股东所持股份的1.0166%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0%。

　　该项方案总有用表决股份数为203,064,705股。赞同202,762,505股，占到会会议一切股东所持股份的99.8512%；对立302,200股，占到会会议一切股东所持股份的0.1488%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0%。

　　其间，中小投资者表决成果：赞同29,424,433股,占到会会议中小投资者股东所持股份的98.9834%；对立302,200股，占到会会议中小投资者股东所持股份的1.0166%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0%。

　　6、审议经过了《关于非揭露发行股票摊薄即期报答及采纳添补办法及相关主体许诺事项的方案》

　　该项方案总有用表决股份数为203,064,705股。赞同202,762,505股，占到会会议一切股东所持股份的99.8512%；对立302,200股，占到会会议一切股东所持股份的0.1488%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0%。

　　其间，中小投资者表决成果：赞同29,424,433股,占到会会议中小投资者股东所持股份的98.9834%；对立302,200股，占到会会议中小投资者股东所持股份的1.0166%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0%。

　　7、审议经过了《关于公司与本次非揭露发行目标签定附条件收效的非揭露发行股票认购协议的方案》

　　该项方案总有用表决股份数为88,156,733股。赞同87,854,533股，占到会会议一切股东所持股份的99.6572%；对立302,200股，占到会会议一切股东所持股份的0.3428%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0%。

　　其间，中小投资者表决成果：赞同29,424,433股,占到会会议中小投资者股东所持股份的98.9834%；对立302,200股，占到会会议中小投资者股东所持股份的1.0166%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0%。

　　该项方案总有用表决股份数为88,156,733股。赞同87,854,533股，占到会会议一切股东所持股份的99.6572%；对立302,200股，占到会会议一切股东所持股份的0.3428%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0%。

　　其间，中小投资者表决成果：赞同29,424,433股,占到会会议中小投资者股东所持股份的98.9834%；对立302,200股，占到会会议中小投资者股东所持股份的1.0166%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0%。

　　该项方案总有用表决股份数为203,064,705股。赞同202,762,505股，占到会会议一切股东所持股份的99.8512%；对立302,200股，占到会会议一切股东所持股份的0.1488%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0%。

　　其间，中小投资者表决成果：赞同29,424,433股,占到会会议中小投资者股东所持股份的98.9834%；对立302,200股，占到会会议中小投资者股东所持股份的1.0166%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0%。

　　10、审议经过了《关于公司未来三年（2019-2021年）股东分红报答规划的方案》

　　该项方案总有用表决股份数为203,064,705股。赞同202,762,505股，占到会会议一切股东所持股份的99.8512%；对立302,200股，占到会会议一切股东所持股份的0.1488%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0%。

　　其间，中小投资者表决成果：赞同29,424,433股,占到会会议中小投资者股东所持股份的98.9834%；对立302,200股，占到会会议中小投资者股东所持股份的1.0166%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0%。

　　11、审议经过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权处理本次非揭露发行股票相关事宜的方案》

　　该项方案总有用表决股份数为203,064,705股。赞同202,762,505股，占到会会议一切股东所持股份的99.8512%；对立302,200股，占到会会议一切股东所持股份的0.1488%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0%。

　　其间，中小投资者表决成果：赞同29,424,433股,占到会会议中小投资者股东所持股份的98.9834%；对立302,200股，占到会会议中小投资者股东所持股份的1.0166%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0%。

　　12、审议经过了《关于提请股东大会赞同操控股权的人免于以要约方法增持公司股份的方案》

　　该项方案总有用表决股份数为88,156,733股。赞同87,609,033股，占到会会议一切股东所持股份的99.3787%；对立302,200股，占到会会议一切股东所持股份的0.3428%；放弃245,500股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0.2785%。

　　其间，中小投资者表决成果：赞同29,178,933股,占到会会议中小投资者股东所持股份的98.1575%；对立302,200股，占到会会议中小投资者股东所持股份的1.0166%；放弃245,500股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0.8259%。

　　13、审议经过了《关于修订〈浙江亿利达风机股份有限公司征集资金运用办理办法〉的方案》

　　该项方案总有用表决股份数为203,064,705股。赞同202,762,505股，占到会会议一切股东所持股份的99.8512%；对立302,200股，占到会会议一切股东所持股份的0.1488%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0%。

　　其间，中小投资者表决成果：赞同29,424,433股,占到会会议中小投资者股东所持股份的98.9834%；对立302,200股，占到会会议中小投资者股东所持股份的1.0166%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0%。

　　以上触及特别抉择事项，均已获得了到会会议有表决权股份总数的2/3以上经过，本次认购目标为公司操控股权的人浙江省浙商财物办理有限公司，方案2.3.4.7.8.12相关股东浙江省浙商财物办理有限公司及其共同行动听章启忠先生已作逃避表决。

　　本次股东大会经通力律师事务所律师现场见证并出具了法令意见书，以为本次会议的招集、举行程序契合有关法令和法规及公司章程的规则；到会本次会议人员资历、本次会议招集人资历均合法有用；本次会议的表决程序契合有关法令和法规及公司章程的规则，本次会议的表决成果合法有用。

　　1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的公司2020年第一次暂时股东大会抉择；

　　2、通力律师事务所出具的《关于浙江亿利达风机股份有限公司2020年第一次暂时股东大会的法令意见书》。