本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以312000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　报告期内，公司继续按照董事会年初制定的发展的策略，发挥自身优势，加大研发投入，加强外部资源整合，受疫情等因素影响，国内及国际政治经济环境错综复杂，公司借助于50余年的过硬产品质量、技术领先性和市场资源的积淀，抓住了劣势情况下公司发展的有利时机，品牌及产品广泛被市场和客户认可，人机一体化智能系统、环保水处理、新材料开发应用三大产业平台均已实现了较快增长。

　　1、罗茨鼓风机：是企业主导产品，作为国内罗茨风机的第一品牌，公司为保持在鼓风机领域国内领先技术水平，继续从美国引进技术，报告期内，公司引进的ISB系列工业螺杆鼓风机产品，将对公司未来的市场拓展、业绩成长起到积极意义，并引进西安交通大学的HL618系列螺杆鼓风机技术；液流脱气夹套风机，主要使用在于硫磺回收中的液硫脱气工艺，输送介质为含有硫或硫化物的工业废气；公司和中广核联合研制的“华龙一号”三代压水堆核电站硼回收系统（TEP）蒸汽压缩机产品核电风机样机，通过了中国机械工业联合会和中国通用机械工业协会共同组织的鉴定，且拥有自主知识产权，填补了国内空白，主要性能指标达到国际同种类型的产品领先水平，可在核电站上推广应用；干气密封风机，适用于化工行业的RMG-NJ机械密封风机以及RMG-M干气密封风机；化工尾气风机，完成了防爆风机的设计开发工作。关于替代进口风机，在国内很多领域依然应用的是进口品牌的风机，公司将瞄准这一些行业，改进产品，实现替代，如车载行业、化工气力输送、国外空分企业。产品研制方向实现高精尖和产品应用领域全覆盖，进一步实现产品的智能化。2021年合同额增加大多分布在在变压吸附、气力输送、石灰窑、煤化工行业。

　　2、透平产品：是公司集多年设计和制造经验，为实现用户需求，精心设计开发的新一代离心风机，该产品是在多年设计制造低速离心风机基础上，采用多项专有技术而研制开发的高效节能产品，是集国内外先进技术于一体的最新产品。引进吸收美国技术，开发了具有国际先进技术的新系列多级离心鼓风机，产品性能优良，运行平稳，具有振动小、效率高、噪声小等特点。

　　报告期内，透平事业部不断开发增量市场，产品主要用在新兴行业的新能源、新材料、绿色低碳行业。透平事业部深耕存量市场，实现节能升级改造，用节能、绿色产品替换高耗能、高污染、高噪声传统产品，公司研发的“MINI”型高速直驱离心鼓风机问世，满足客户高效、低碳产品需求。本着以客户的真实需求为根，以产品质量为本的宗旨，在差异化竞争策略稳住现有优势行业的基础上，重点拓展氧化铝行业应用和BDO生产工艺的应用；以高效低碳及客户的高效需求为指导，利用三元流叶轮风机升级和永磁直驱风机的系列化，满足市场和客户需求；以三维PROE、NREC及CFD分析软件为基础，优化现有产品设计和新产品试制流程，完成模块化设计，缩短产品开发周期，提升产品效率和质量；通过系统培训提升现有团队设计及服务能力，同时组建流体模拟、力学模拟及振动模拟团队，优化产品设计。

　　3、磁悬浮产品：主要产品有磁悬浮鼓风机， 磁悬浮真空泵、磁悬浮水蒸气压缩机，章鼓高孚主要以产品升级改造为主，替代罗茨风机、多级离心鼓风机和水环真空泵，节能效果显著，市场认可度非常高。聚焦设计院、工程公司推动增量市场开发，目前磁悬浮产品功率范围覆盖50kW-300kW，产品经过一年半的发展，质量日趋稳定，其中100kW-300kW节能效果比较显著，替换罗茨风机1.5-2年即可收回投资成本，优势在合同能源管理项目上。

　　4、力魄锐产品：主要产品有单级高速离心鼓风机（真空泵）、多级高速离心鼓风机（真空泵）、直驱式高速离心鼓风机（真空泵）、蒸汽压缩机、高速离心压缩机、工艺气体压缩机。单级高速离心真空泵产品，运行稳定、安全可靠性高。增速箱传动形式，采用滑动轴承，刚性强，承载力大，可以在变负荷的工况中稳定运行；节能高效，调节范围宽。采用先进的航空气动三元流设计技术进行气动设计，气动效率高；并配置定制永磁同步变频电机，提高整套设备效率；采用变频调速、进口导叶、出口扩压器三种模式调节，应用范围宽；占用空间小。单台单级高速离心泵可替换多台液环泵，实际占用空间小，便于现场布置；运行、维护成本低，易损易耗品少，方便维护，易操作。

　　5、通风机：公司通风机产品是本着经济性与性能最大程度匹配的产品定制理念设计开发的低、中、高压离心式风机，工业锅炉、窖炉用离心通、引风机。公司依托国内风机行业知名专家及名牌大学科研技术，采用“量体裁衣”模式，研制设计生产动叶可调轴流式风机、静叶可调轴流式风机、工业用离心式风机，为工业领域各行业提供高效节能、环保、低噪、运转平稳的风机及配套产品，并为已应用的风机提供技术改造，优化风机性能，提高风机运行的经济性和可靠性。与国内同类风机相比，具有设计效率高，调节范围广等特点。产品广泛应用于电站、环保、矿山、冶金、石化、地铁、隧道、和风洞等行业。

　　报告期内离心通风机产品入选《“能效之星”装备产品目录（2021）》，紧跟低碳环保政策，助力实现碳达峰、碳中和，引导绿色生产。在焦化行业继续深挖细作，在干熄焦除尘等工艺扩展产品，在大型的钢厂（如马钢，唐钢）除尘、氧化铝窑尾风机、电解铝烟气净化、市政项目、新材料行业也有了很大的业绩突破，实现高速、高效的发展趋势，实现机会型发展向战略型发展转变，规模驱动向客户需求驱动转变，打造通风机行业的全新章鼓品牌。

　　6、气力输送：紧抓气力输送业务布局和发展，同时抓住碳中和、可降解塑料等领域的市场机遇，报告期内，公司对气力输送及重力式掺混仓的业务进行拓展，与翔瑞智装达成合作，主要聚焦在化工行业，尤其是可降解塑料；新能源行业的多晶硅、锂电池以及散料处理装置的智能化改造。

　　目前公司的气力输送分为两部分，第一部分公司的气力输送产品主要应用于锂电行业，用途主要用于元明粉、纯碱、碳酸锂、氢氧化锂等物料从储料仓到包装仓之间的物料风送，包括物料的输送、除磁、除尘等；参股公司翔瑞智装的气力输送业务主要应用于可降解塑料行业，用途：主要用于可降解塑料PLA、PBAT等物料从干燥结晶出料至冷却料仓至包装料仓之间的的风送系统、不同批次物料掺混、优化、均质用掺混料仓以及为提高物料品质除粉除丝用陶洗器、除粉器等。

　　7、节能环保：在公司生产MVR系统核心设备一蒸汽压缩机基础上成立的，依托中科院理化所深厚的理论基础以及国家级科研人员前瞻性的科研成果作为技术支撑，有效的保证了公司 MVR 系统的技术水平居于行业的领先地位。MVR 系统的核心设备单级高速离心蒸汽压缩机和罗茨蒸汽压缩机是由公司在引进世界先进的技术的基础上，结合 MVR 系统特点及多年生产制造经验研制开发的。该产品设计依照公司多年热力学计算经验和在气体动力学方面的研究成果，采用特殊的叶轮型线，耐高温的结构设计，专用可靠的密封结构，对应不同料液工况的防腐手段，保证了蒸汽压缩机在 MVR 系统中的稳定可靠运行。

　　8、电气设备：主要为公司风机产品及泵产品做配套，本着为“为客户做减法，为公司做加法”的工作理念，市场方面，踩着智能化升级的风口，走出去，瞄准市场需求，优化产品和服务；产品方面，系列化物联网产品模块，标准化现有产品，降低产品成本；技术创新方面在数据算法融入到相关产品中，辅助产品的服务升级；人才规划方面引进配电及物联网专业人才，为智慧服务提供保障。

　　公司环保水处理的战略计划是以服务存量客户为核心，以“让环保成为生产力”为使命，通过建设一个中心三个平台（大数据中心，技术平台，工程平台和运营平台）打造一站式的工业水处理服务平台。所谓“让环保成为生产力”是指通过使用先进的技术工艺设备和先进的运营维护服务，最大可能地降低废水处理的成本，具体来说，运营服务可获得用户现场的使用数据，通过云计算用更精确的药剂投放为客户节约成本，同时，又可用更先进的设备，工艺从工程上的更新换代，更大程度降低客户废水处理成本。

　　绣源环保主要以运营为主、EPC工程建设为辅，抓存量市场，不断扩大工业废水运营市场占有率，实现核心技术突破，形成技术壁垒，打造核心竞争力产品，通过现有的大量的运营数据，完善现有的工艺路线，通过合资，合作完善产业链的产品（膜、蒸发设备以及蒸发分盐的工艺）。报告期内增强与客户粘性，深挖客户的真实需求，主要工作以事业部面向客户，以技术部为事业部做支撑，重点项目进行重点攻克；进行了组织架构优化与人员调整，明确了岗位职责、完善相关制度，理清工作流程。重点布局了重金属行业和染料与印染行业，焦化行业主要工作是打通中水回用，蒸发分盐。

　　控股公司协同水处理通过实现六个现代化，打造产业生态，成为生态盟主的发展路径，以终为始：从“管家服务”到“生态盟主”。全产业链发展方面解决源头化、方案系统化、废物资源化；纵向深度挖掘方面实现数据技术化、技术设备化、设备智能化。协同水处理的使命是将焦化水进行到底，让环保成为生产力，基本原则是以奋斗者为中心，以客户为天地，以效率为根本，以创新为工具，以专注、务实、长期主义的工作方针成就品质生活。

　　工业泵紧抓传统煤炭行业渣浆泵市场，继续保持并增进与煤炭行业设计院和工程公司的商务往来，密切跟踪重点项目进展，发挥从项目立项、初步设计、方案论证、设计总包、采购落地、安装调试的一条龙跟踪服务模式的优势，确保业主方、设计方、总包方三方业务动态无缝对接，保证项目成功率。建立老用户配件量跟踪预警档案机制，及时提醒业务市场配件订单的回访签订工作，有效的维护配件市场保有量。持续健康发展，对新材料板块下的每一个部分都要求健康有序的持续发展，只有每一个部分都充分的、健康的发展，才能互相促进，齐心协力地快速发展。

　　耐磨是陶瓷泵最大的卖点，客户的要求是即耐磨又好用，因此利用章鼓多年来做“傻瓜渣浆泵”的成功应用经验，根据陶瓷泵的特点进行优化，使其成为公司陶瓷泵产品的一个特色优势，实现与竞争对手的差异化。继续开发能完美替换国内外主流厂家（如澳大利亚沃曼、石工泵ZJ、强大ZGB）的陶瓷泵系列，用于快速开拓新市场。联合广州拓道，结合双方优势，共同开发自成体系、独一无二的陶瓷泵新产品系列。陶瓷泵为敲门砖，销售模式为传统销售模式+承包模式。

　　章鼓耐研一直致力于新技术的开发，以保证技术的先进性。一是公司与中钢洛耐院一起深入研究氮化硅结合碳化硅陶瓷，保证拓道新材陶瓷泵使用的陶瓷材料各项指标达到领先水平；其次公司正在引进反应烧结碳化硅技术，为拓道新材陶瓷泵的发展提供性能更加优异的产品。

　　“智”在必行，“效”傲巅峰的智能化发展，智能制造为核心的新一代信息技术与制造业的不断融合，以及先进制造业和现代服务业的深度融合，是增强制造业核心竞争力、实现高质量发展的重要途径，已成为全球先进制造业发展的突出趋势。智能泵实现真正智能化=应用场景+ 边缘计算能力+数据积累+高效算法，最终解决实际问题，为客户创造价值。

　　在日益激烈的市场竞争中，公司因对环境的应变能力较强，展现出了较强的生命力。且具有产品品种丰富、涉及领域广泛等特点，保障了公司在优质行业的持续发力，稳定市场及占有率，对某些行业的发展有着不可替代的作用。同时通过产品质量与卓越品牌形象，对吸引价格敏感度低、品牌忠诚度高、消费能力强的优质客户群体进行高端定制。

　　随着国家在区域经济方面先后做的几个板块划分，比如:京津冀经济圈、长三角经济带、港珠澳经济圈、成渝经济圈等，公司跟随国家大方向，先后进行了区域管理的范围调整，对经济重点发展的区域重点调整助力，以近几年的运营情况看，现在办事机构和售后服务的设立的区域，都成了经济的中心地区。渠道的设立一是符合国家经济战略路线，二是响应及满足了客户的真实需求，达到了第一时间与客户形成交流对接，第一时间响应服务的目的。

　　同时各大区销售战略充分发挥区长的带头作用，资源共享，优势互补，以区域块带动业绩的提升，实现了市场信息的有效转化和充分利用及公司全系列产品的全面销售。根据公司自有产品在各行业中的独有优势，一人同时具备罗茨风机、透平风机和通风机等产品的综合技能，服务人员同时具备这三项职能，以服务人员“1+3”素质理念为指引，强化专业服务技能，使工作效率最大化，这是这支团队中最具有竞争优势所在，也是同行业中不具备的。

　　公司最新打造的气体输送的产品图谱，是目前国内乃至全世界较全面的产品线布局，实现流量压力等性能范围的无缝衔接。以通风机、罗茨鼓风机、多级离心鼓风机、单级高速离心鼓风机、磁悬浮鼓风机，真空泵产品为组合的产品线/min。可以实现绝大多数企业的“气体输送”解决方案，根据客户的根本需求，章鼓总有一款产品能与客户的真实需求进行完美对接。

　　通过参加行业展会增加企业、产品的宣传力度，先后在北京、上海、广州等地参加环博会和国际环保展览会，并参加了炭黑、煤化工、空分、气治理、焦化等行业年会及专业技术交流会议。针对性和专业性较强的展会，行业相关参展商和参观人员更加专业，也可以使公司的有效宣传更为精准。通过参加相关会议，公司进一步了解和掌握了行业发展动态，收集更为精准的行业数据，为公司经营决策提供了重要依据。

　　通过采取一定的措施加强对于公司的内部控制，进一步构建和完善系统，充分管理与发挥好信息资源，为公司的销售管理提供支持，与公司销售政策互为补充，带动销售工作实现销售的总体提升。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司续聘2022年度会计师事务所》的议案，拟聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”）为公司2022年度财务审计机构。负责公司2022年年度审计工作和内控鉴证，聘期一年。该事项尚需提交至公司2021年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。

　　近三年，永拓受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：

　　从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施17次和自律监管措施0次。

　　本次项目合伙人以及审计拟签字注册会计师均为荆秀梅、徐瑞松，相关情况如下：

　　（1）项目合伙人荆秀梅，注册会计师，2001年开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，先后为山东矿机集团股份有限公司、山东同大海岛新材料股份有限公司、北京康斯特仪表科技股份有限公司、江苏苏博特新材料股份有限公司、南京华脉科技股份有限公司、山东沃华医药股份有限公司等上市公司提供年度审计鉴证工作，具备相应的专业胜任能力。

　　（2）徐瑞松：现任职永拓合伙人，注册会计师。2013年至今在永拓会计师事务所从事审计服务。曾主持多家企业IPO项目审计、上市公司年审业务，包括山东奥扬科技股份有限公司的整体上市审计工作、山东矿机集团股份有限公司、山东同大海岛新材料股份有限公司等上市公司的年报审计业务，具备相应的专业胜任能力。

　　马向军，现担任永拓质量控制合伙人、总审计师，中国注册会计师，高级审计师。1998年12月23日成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2000年10月1日加入永拓并为其提供审计服务。从事注册会计师审计行业22年，具备证券服务业务经验。近三年在永拓复核过的上市公司16家，主要有康欣新材料股份有限公司、南京华脉科技股份有限公司、福安药业（集团）股份有限公司等。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与永拓协商确定相关的审计费用。

　　经公司董事会审计委员会审议，永拓具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况和经营成果进行审计，满足公司年度审计工作的需求。审计委员会一致同意公司聘请永拓担任公司2022年度财务报表审计机构及内控审计机构。

　　独立董事事前认可情况：永拓具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计服务经验，能够满足公司审计工作要求，此次聘任会计师事务所不违反相关法律法规，没有损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意将《关于公司续聘2022年度会计师事务所》的议案提交公司董事会审议。

　　独立董事独立意见：永拓所执业证书以及证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计服务经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司年度财务审计，有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，公司本次聘任会计师事务所并确定其报酬的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司聘任永拓为2022年度审计机构并同意其报酬，并将《关于公司续聘2022年度会计师事务所》的议案提交公司2021年度股东大会审议。

　　公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司续聘2022年度会计师事务所》的议案，同意公司续聘永拓担任2022年度审计工作和内控鉴证。

　　经审核，监事会认为：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任2021年度审计机构期间，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2021年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，拟继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司2022年年度审计工作和内控鉴证。同意公司董事会作出的续聘决议。

　　本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。

　　4、公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关议案事前认可的独立意见；

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）为了日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，结合上一年度日常关联交易情况及公司实际经营情况，公司对2022年度日常关联交易情况进行了合理预计，预计2022年度公司拟与山东丰晃铸造有限公司（以下简称“丰晃铸造”）、山东章晃机械工业有限公司（以下简称“章晃机械”）、上海力脉环保设备有限公司（以下简称“力脉环保”）、广州市拓道新材料科技有限公司（以下简称“拓道新材”）、山东章鼓耐研新材料科技有限公司（以下简称“章鼓耐研”）、山东章鼓高孚智能制造科技有限公司（以下简称“章鼓高孚”）、南京翔瑞智能装备技术有限公司（以下简称“翔瑞智装”）发生关联销售产品，购买铸件等日常关联交易，交易金额预计合计不超过23,300万元人民币，具体订单由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。公司2021年度发生日常关联交易总额为10,401.73万元。

　　公司于2022年3月29日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事方润刚先生、方树鹏先生、王崇璞先生、张迎启先生、牛余升先生、刘士华先生对该议案回避表决。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，该事项尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。与该议案交易有利关系的关联股东，将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　成立于2000年1月28日，成立时的注册资本为337.5万美元，住所为山东省济南市章丘区明水开发区双山路57号，法定代表人为方润刚，经营期限15年，经营范围为制造各种铸件及相关零配件、销售本公司生产的产品。2002年4月10日，丰晃铸造全体股东按出资比例增资60万美元。2002年7月18日，丰晃铸造取得增资后的企业法人营业执照（注册号：企合鲁济总副字第003502号-1/1），丰晃铸造的注册资本变更为397.5万美元。2010年9月20日，住所变更为山东省章丘市明水开发区世纪大道3号。日本大晃机械工业株式会社持有丰晃铸造60%的股权，公司持有丰晃铸造40%的股权。

　　丰晃铸造2021年度实现营业收入4,802.99万元，净利润80.43万元，截止2021年12月31日的资产总额为4,689.54万元，负债为521.93万元，净资产为4,167.61万元（上述数据已经山东光大恒泰会计师事务所有限责任公司审计）。

　　成立于1995年6月13日（注册号：企合鲁济总字第002048号），营业期限自1995年6月13日至2010年6月12日。章晃机械成立时注册资本为336万美元。2009年12月9日，济南市对外贸易经济合作局出具济外经贸外资字[2009]210号《关于山东章晃机械工业有限公司延长经营年限等事项的批复》，同意章晃机械的经营年限由15年延长到30年，随文换发商外资鲁府济字[1995]0893号批准证书。2010年1月5日，章晃机械取得变更后的企业法人营业执照（注册号：），营业期限自1995年6月13日至2025年6月13日。住所及主要经营地为山东省济南市章丘区相公镇，公司类型为中外合资有限责任公司，经营范围为设计、制造SSR系列罗茨鼓风机、气力输送装置、污水处理装置、烟尘脱硫装置，齿轮泵、单轴罗杆泵、真空泵、空气泵及各种泵类、气力输送设备、环保设备类等有关产品；销售本公司生产的产品及售后服务；进出口业务（进口商品分销业务除外，不含国家禁止的项目）。（涉及许可证管理的项目凭许可证经营）。日本大晃机械工业株式会社持有章晃机械60%的股权，公司持有章晃机械40%的股权。

　　章晃机械2021年度实现营业收入6,587.41万元，净利润907.77万元，截止2021年12月31日的资产总额为9,611.61万元，负债为611.83万元，净资产为8,999.78万元（上述数据已经山东立源会计师事务所（普通合伙）审计）。

　　成立于2014年6月27日，注册资本为1,538.4615万元人民币，住所为上海市青浦区嘉松中路4188弄188号2号楼1层A区123室，法定代表人为李德超，经营范围为销售环境设备、水处理设备、膜材料、环保材料、建材、化工设备及配件、针纺织品、服装服饰及材料、橡胶制品、机电产品、电子产品、水处理工程、环保工程、膜分离技术工程、膜材料、环保材料、建材、石油化工工程科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、水处理工程设计、环境工程设计、膜分离技术工程设计、环境工程专业承包三级。从事货物及技术的进口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】公司持有力脉环保9.77%的股权。

　　力脉环保2021年度实现营业收入1,546.16万元，净利润-1,897.55万元，截止2021年12月31日的资产总额为5,777.56万元，负债为3,011.20万元，净资产为2,766.36万元（上述数据已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

　　成立于2017年10月19日，注册资本为1250万元，实收资本1050万元，住所为广州市越秀区中山六路238号越秀新都会广场西座1204，法定代表人为肖琼，经营期限长期，经营范围为工程技术咨询服务，机械技术开发服务，机械配件批发，机械配件零售，通用机械设备销售，机电设备安装工程专业承包。公司持有拓道新材10%的股权。

　　拓道新材2021年度实现营业收入4,033.04万元，净利润1,006.48万元，截止2021年12月31日的资产总额为4,523.30万元，负债为940.73万元，净资产为3,582.57万元（上述数据已经广东都信会计师事务所（普通合伙）审计）。

　　成立于2019年05月07日,注册资本为1000万元，住所为山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首山东省章丘鼓风机股份有限公司办公楼401室，法定代表人为张迎启，经营范围：陶瓷新材料制造的技术开发、技术服务；陶瓷新材料产品的技术开发、技术服务、销售；技术进出口，货物进出口以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需要经营许可的项目。公司持有章鼓耐研40%的股权。

　　章鼓耐研2021年度实现营业收入606.92万元，实现净利润157.46万元，截止2021年12月31日的资产总额为1,377.27万元，负债为205.89万元，净资产为1,171.38万元（上述数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

　　成立于2019年12月02日,注册资本为1000万元，住所为山东省济南市章丘区官庄街道普雪路2666号济东智造新城25号车间，法定代表人为田希晖，经营范围：磁悬浮风机、风机用磁悬浮电机的技术研发、制造、销售以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司持有章鼓高孚35%的股权。

　　章鼓高孚2021年度实现营业收入1,827.45万元，实现净利润-136.89 万元，截止2021年12月31日的资产总额为1,777.04万元，负债为1,070.13万元，净资产为706.91万元（上述数据未经审计）。

　　成立于2008年1月7日，注册资本为捌佰叁拾叁万叁仟叁佰元人民币，住所为南京市雨花经济开发区凤汇大道12号，法定代表人为姜姝，经营范围为技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；物料搬运装备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；除尘技术装备制造；环境保护专用设备制造；管道运输设备销售；智能仓储装备销售；阀门和旋塞销售；终端计量设备销售；通用加料、分配装置制造；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；工程和技术研究和试验发展；普通机械设备安装服务；工程管理服务；阀门和旋塞研发；软件开发；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。公司持有翔瑞智装40%的股权。

　　翔瑞智装2021年度实现营业收入10,481.71万元，净利润1,295.09万元，截止2021年12月31日的资产总额为11,460.73万元，负债为6,358.01万元，净资产为5,020.90万元。（上述数据已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

　　公司董事长方润刚先生为山东章晃、丰晃铸造的董事长，公司联席董事长方树鹏先生为协同水处理的董事；公司董事兼副总经理王崇璞先生为力脉环保的董事、协同水处理的董事长兼法定代表人；公司董事兼副总经理张迎启先生为拓道新材董事、章鼓耐研董事长兼总经理、法定代表人；公司董事兼副总经理牛余升先生为章鼓耐研董事；公司董事兼副总经理刘士华先生为翔瑞智装董事；公司副总经理袭吉祥先生为章鼓高孚董事兼总经理；公司副总经理柏泽魁先生为章鼓高孚董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）（三）项有关规定。

　　根据以上关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法存续且正常经营，具有良好的履约能力，不存在被列入失信被执行人情况。

　　公司2022年度日常关联交易主要是向关联方销售商品、采购商品、接受劳务、提供劳务，属于公司正常业务往来。各项日常关联交易均在自愿、平等、合理的基础上，依据市场原则定价，关联交易价格公允。付款时间和方式由交易双方按照有关交易及正常业务惯例确定。

　　上述关联交易属于正常的市场行为，遵循公平、合理、公允的定价原则，且具有一定的持续性，有利于公司业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，关联交易金额占公司同类业务规模的比例较低，不会对公司独立性构成影响，也不会因此对关联方形成依赖或者被控制。

　　作为公司独立董事，我们提前审阅了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》及相关材料，公司预计与关联人的日常关联交易遵循公开、公平、公允的原则进行，为公司日常经营的实际需要。关联交易价格均参照市场价格确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。

　　公司2022年度预计与关联人的日常关联交易为日常生产经营实际需要，关联交易定价合理、公允，不存在利益输送的行为，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。

　　公司董事会在审议该议案前取得了我们的事前认可。表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司2022年日常关联交易预计事项。

　　经审核，监事会认为：公司2022年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。

　　3、公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关议案事前认可的独立意见；

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定2022年度公司董事、监事、高管的年薪标准方案如下：

　　公司控股股东济南市章丘区公有资产经营有限公司提名的董事、监事不在公司领取薪酬；其余公司非独立董事、监事及高级管理人员的薪酬标准是根据其各自的职务、责任大小、贡献大小、所分管的业务工作量、人员多少以及兼职情况综合考虑后确定的，具体薪酬标准如下：

　　注：1、公司独立董事津贴：人民币5万元/人/年（税前）；该事项已经公司2019年度股东大会审议通过，不在本方案审议之列；

　　2、在公司担任管理职务的董事、监事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取董事、监事津贴；

　　3、公司董事杨彦文在控股公司河北协同水处理技术有限公司领取薪酬，未在公司领取薪酬；

　　4、公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪金；

　　基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据2022年绩效考核发放，年终由公司董事会薪酬与考核委员会考核评定。

　　1、上述年薪标准金额为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用，剩余部分按月发放给个人。

　　2、涉及此次年薪标准的公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

　　3、如在本方案生效前已按2021年标准领取了部分2022年按月发放的薪酬，公司将在本方案生效后的按月发放中给予调整，确保2022年全年年薪标准按本方案执行。

　　为健全和完善山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，积极回报投资者，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及中国证券监督管理委员会的相关规定，董事会结合公司所处行业特征、发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定《山东省章丘鼓风机股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）如下：

　　公司的利润分配着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司战略发展目标、股东意愿的基础上，结合公司的盈利情况和现金流量状况、经营发展规划及企业所处的发展阶段、资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，依据《公司章程》要求，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

　　公司根据当期经营情况和项目投资资金需求计划，在充分考虑股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，确定合理的持续、稳定的利润分配方案。

　　公司利润分配应优先采取现金分配，在优先采取现金分配前提下可结合股票股利的分配及法律、法规允许的其他方式。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等线、现金分红的条件

　　（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

　　（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）。

　　（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买房产、土地使用权、机器设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之十，或超过3000万元人民币；

　　（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买房产、土地使用权、机器设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计营业收入的百分之十五，或超过3000万元人民币。

　　公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

　　在公司现金流状况良好且不存在重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司可以提高前述现金分红的比例。

　　在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司规划每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，公司董事会可以依据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。

　　公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

　　（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

　　（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

　　（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

　　当公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。股利分配间隔时间同现金分配。

　　公司年度利润分配预案、中期利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案合规性等发表独立意见，独立董事可以征集中小股东的意见，提出分配预案，并直接提交董事会审议。监事会应对董事会和管理层执行利润分配政策或股东回报规划的情况和决策程序进行监督。

　　注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的,公司董事会应当将导致注册会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务情况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响,公司董事会应当根据就低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。

　　利润分配预案经董事会审议通过方可提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

　　股东大会应根据法律法规、公司章程的规定对董事会提出的利润分配方案进行审议表决。审议利润分配预案的股东大会会议的召集人应当向股东提供网络投票平台，鼓励股东出席会议并行使表决权。

　　为切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合条件的股东可以公开征集其在股东大会上的投票权，并应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

　　发生下列情形的，公司可对既定的现金分红政策作出调整并履行相应的决策程序：公司经营活动产生的现金流量净额连续两年为负数时，公司可适当降低前述现金分红比例；公司当年年末资产负债率超过百分之六十时，公司可不进行现金分红；公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反有关规定法律法规、规范性文件及公司章程的规定。

　　董事会提出调整利润分配政策议案，应详细论证并说明理由，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。

　　公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况，结合独立董事、监事会及股东(特别是公众投资者)的意见制定股东回报规划。

　　公司至少每三年重新修订一次股东未来回报规划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，确定该时段的股东回报规划。

　　当确因外部经营环境或公司自身经营情况需调整股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，充分听取股东(尤其是社会公众股东)、独立董事和监事会的意见，且不得与公司章程规定的利润分配政策相抵触。

　　七、本规划未尽事宜按照有关法律和法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

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