本公司及董事会全体成员保证信息公开披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的线.第三季度报告是否经过审计

　　将《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第五届董事会第十次会议于2023年10月27日下午15点30分在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2023年10月25日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事。应参加会议董事15名，实到董事15名。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司高级管理人员、监事会成员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关法律法规。全体与会董事以现场举手表决方式表决通过了以下议案：

　　公司全体董事、监事、高级管理人员保证2023年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

　　《公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023069）将刊登在2023年10月30日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）。

　　根据中国证监会《上市企业独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司治理准则》等有关规定法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司真实的情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，详细的细节内容详见同日在巨潮资讯网（）上披露的《公司章程》。

　　根据中国证监会《上市企业独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》等有关规定法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司真实的情况，对《独立董事工作制度》部分条款进行了修订，详细的细节内容详见同日在巨潮资讯网（）上披露的《独立董事工作制度》。

　　根据中国证监会《上市企业独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》等有关规定法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司真实的情况，对《董事会议事规则》部分条款进行了修订，详细的细节内容详见同日在巨潮资讯网（）上披露的《董事会议事规则》。

　　根据中国证监会《上市企业独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》等有关规定法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司真实的情况，对《股东大会议事规则》部分条款进行了修订，详细的细节内容详见同日在巨潮资讯网（）上披露的《股东大会议事规则》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》等有关规定法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司真实的情况，对《对外担保管理制度》部分条款进行了修订，详细的细节内容详见同日在巨潮资讯网（）上披露的《对外担保管理制度》。

　　根据中国证监会《上市企业独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》等有关规定法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司真实的情况，对《关联交易决策制度》部分条款进行了修订，详细的细节内容详见同日在巨潮资讯网（）上披露的《关联交易决策制度》。

　　根据中国证监会《上市企业独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》等有关规定法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司真实的情况，对《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》共4项制度进行了修订，详细的细节内容详见同日在巨潮资讯网（）上披露的《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》。

　　公司于2023年4月6日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了关于《公司2023年度日常关联交易预计》的议案，该议案已经2022年度股东大会审议通过。依据公司日常生产经营业务的需要，预计与关联方山东鼓咚咚软件科技有限公司发生关联销售产品，购买铸件等日常关联交易，需增加日常关联交易额度15,000万元。

　　《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023070）将刊登在2023年10月30日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）。

　　公司独立董事对本事项发表了事前认可意见以及独立意见，详细的细节内容详见巨潮资讯网（）。

　　根据《上市企业独立董事管理办法》相关规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司现任董事会审计委员会成员刘士华先生、王崇璞先生为公司高级管理人员，不符合《上市企业独立董事管理办法》董事会审计委员会成员任职条件。同时，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分的发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，对公司专门委员会委员进行调整。

　　《关于调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023071）将刊登在2023年10月30日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）。

　　十一、审议通过了关于《提请召开公司2023年第四次临时股东大会》的议案。

　　《公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023072）详见刊登于2023年10月30日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）。

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第五届监事会第十次会议于2023年10月27日下午16时30分在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2023年10月25日以通讯方式送达给全体监事。应参加会议监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席刘新全先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经公司全体监事审议，一致认为：董事会编制和审核《公司2023年第三季度报告》的程序符合法律和法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2023年第三季度报告》的内容详见刊登于2023年10月30日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）。

　　经公司全体监事审议，一致认为：公司增加2023年度日常关联交易预计额度符合公司业务的实际要，遵循了公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情况，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》等的规定。因此我们同意该议案，并同意将该项议案提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

　　《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023070）将刊登在2023年10月30日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）。

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”） 于2023年4月6日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了关于《公司2023年度日常关联交易预计》的议案，该议案已经2022年度股东大会审议通过。依据公司日常生产经营业务的需要，预计公司与关联方山东鼓咚咚软件科技有限公司（以下简称“鼓咚咚”）发生关联销售产品，购买铸件等日常关联交易，需增加日常关联交易额度15,000万元。

　　公司于2023年10月27日召开第五届董事会第十次会议审议通过了关于《增加2023年度日常关联交易预计额度》的议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，该议案尚需提交2023年第四次临时股东大会审议批准。与该议案交易有利关系的关联股东，将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　经营范围：一般项目：软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制管理系统集成；信息系统运行维护服务；机械设备销售；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；人工智能硬件销售；智能物料搬运装备销售；智能输配电及控制设备销售；智能机器人销售；电子科技类产品销售；电器辅件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；仪器仪表销售；智能仓储装备销售；市场营销策划；销售代理；林业产品营销售卖；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；金属材料销售；金属制品销售；化工产品营销售卖（不含许可类化工产品）；金属结构销售； 矿山机械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　公司首席财务官赵晓芬女士为鼓咚咚董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关法律法规，公司与鼓咚咚构成关联关系。

　　根据以上关联方的经营情况，上述关联方依法存续且正常经营，拥有非常良好的履约能力，不存在被列入失信被执行人情况。

　　公司新增2023年度日常关联交易主要是向关联方销售商品、采购商品，属于公司正常业务往来。各项日常关联交易均在自愿、平等、合理的基础上，依据市场原则定价，关联交易价格公允。付款时间和方式由交易双方按照有关交易及正常业务惯例确定。

　　上述关联交易属于正常的市场行为，遵循公平、合理、公允的定价原则，且具有一定的持续性，有利于公司业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，上述关联交易不会对企业独立性构成影响，也不会因此对关联方形成依赖或者被控制。

　　作为公司独立董事，我们提前审阅了本次增加2023年度日常关联交易预计额度的相关材料，公司预计与关联人的日常关联交易遵循公开、公平、公允的原则进行，为公司日常经营的实际要。关联交易价格均参照市场行情报价确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，我们都同意将该事项提交公司董事会审议。

　　公司预计增加2023年度日常关联交易为日常生产经营实际要，关联交易定价合理、公允，不存在利益输送的行为，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。

　　公司董事会在审议该议案前取得了我们的事前认可。表决程序符合有关法律和法规和《公司章程》的规定。我们赞同公司增加2023年度日常关联交易预计额度事项。

　　3、企业独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据《上市企业独立董事管理办法》相关规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）现任董事会审计委员会成员刘士华先生、王崇璞先生为公司高级管理人员，不符合《上市公司独立董事管理办法》董事会审计委员会成员任职条件。同时，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分的发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，对公司专门委员会委员进行调整。

　　根据《上市企业独立董事管理办法》相关规定并结合公司真实的情况和发展需要，公司于2023年10月27日召开公司第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，对公司董事会专门委员会成员做调整，调整前后的详细情况如下：

　　上述董事会专门委员会任期自董事会审议通过之日起生效，任期至第五届董事会届满之日止。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第五届董事会第十次会议于2023年10月27日召开，会议决议于2023年11月14日召开公司2023年第四次临时股东大会，具体事项如下：

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了关于《提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为2023年11月14日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统来进行网络投票的时间为2023年11月14日9:15-15:00

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东可选择现场表决或网络投票方式，同一表决权只能选择现场投票或网络投票的其中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　于2023年11月9日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）；

　　8、现场会议召开地点：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼二楼会议室。

　　本次股东大会共审议7项提案，议案1、3、4为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案2、5-7均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　上述提案已经公司于2023年10月27日召开的第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议审议通过，相关联的内容详见刊登在巨潮资讯网（）及《证券时报》《中国证券报》上的相关公告和文件。

　　本次股东大会所有提案均为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　2、登记地点：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼证券部

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传线前到达本公司为准），不接受电话登记，信函或传真发送后与公司电线）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

　　本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　出席现场会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；

　　网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　本次股东大会上，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东能够最终靠深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（）投票，投票程序如下：

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为362598，投票简称为章鼓投票

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月14日9:15，结束时间为2023年11月14日下午15:00。

　　2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

　　本人/本单位 （委托人）现持有山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“山东章鼓”）股份 股，占山东章鼓股本总额的 %。

　　兹委托 先生/女士（受托人）代理委托人出席山东章鼓2023年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项做投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　1、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；

　　每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示；关联股东需回避表决。

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）；委托人为法人股东的，加盖法人单位印章；如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

　　4、本人/本单位对本次会议表决事项未做具体指示的或者对同一事项有两项以上指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　2、已填妥及签署的回执，应于2023年11月10日下午16:30前以专人送达、邮寄或传线）交回本公司证券部，地址为：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼证券部（邮政编码：250200）。

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